客户介绍
现状与问题
- 一是银行流水合并汇总特别难,银行账户多,时间跨度大,项目种类繁杂,手工工作量非常大。
- 二是关联交易层出不穷,更有大量隐藏起来的可疑交易需要鉴别发现。
- 三是流水的造假删改屡见不鲜,数据缺失严重。
- 四是对于交易频繁、账户量大的公司做现金流数据分析,耗时费力。
见知数据现金流尽调系统
见知数据现金流尽调系统的价值在于通过系统化的方式,接入流水数据进行普查,自动完成流水合并分析,验证真假,发现关联方和可疑交易,快速全面掌握企业现金流情况和资金全貌,还可以进行持续的贷后监管,防患于未然。
全面分析银行流水
支持国内外4600+银行流水格式、多币种数据,自动导入第三方支付,支付宝微信数据全面分析。
验证流水真假完整性
通过余额、利息、数据分布等多规则判断数据真伪,自动发现未提交账户,并定位所在银行。
高效捕捉关联可疑交易
自动根据工商信息发现并统计呈现关联交易,多维度捕捉收支重合,大额整数等可疑交易模式。
企业现金流可视化呈现
可视化分析呈现资金余额波动,收支结构变化,和上下游客户供应商流入流出交易,自动生成报告,全生命周期追踪。